Главная / Услуги

Открытие счёта в грузинском банке

Сопровождаем открытие счёта: собираем комплект, помогаем сформулировать описание деятельности и происхождения средств так, как его ожидает банк, и ведём вас через процедуру.

Скажем сразу главное: решение принимает банк. Наша работа - снять предсказуемые причины отказа, а не пообещать результат. Как устроена процедура, мы разобрали в отдельном материале.

Kanon Georgia: частная юридическая и бухгалтерская компания, а не банк и не государственный орган. Решение об открытии или разблокировке счёта принимает банк.

Что входит в работу

• Разбор ситуации. Гражданство, налоговое резидентство, источник средств, ожидаемые контрагенты: от этого зависит и выбор банка, и вероятность отказа.
• Подбор банка под вашу задачу. Требования у банков различаются и меняются.
• Комплект документов и проверка его на полноту.
• Описание деятельности и происхождения средств - ключевая часть. Банк отказывает не за «плохие» деньги, а за неубедительное объяснение обычных.
• Сопровождение подачи и присутствие на встрече в банке.
• Ответы на дополнительные вопросы банка по ходу проверки.
• Удалённое открытие по доверенности там, где банк это допускает.

Лично или удалённо

Часть банков открывает счёт по доверенности, часть требует личной явки - и это правило может измениться между вашим обращением и подачей. Удалённый вариант дороже и дольше: добавляются доверенность, апостиль и перевод. Если приехать возможно, обычно проще приехать.

Что не входит

• Решение банка. Открыть счёт или отказать решает сам банк, и причину он объяснять не обязан.
• Гарантия срока. Проверка может занять от одного дня до нескольких недель.
• Внесение средств и любые операции по счёту.
• Налоговая отчётность по счёту в стране вашего резидентства.

Какие документы понадобятся

• Заграничный паспорт.
• Подтверждение адреса проживания.
• Документы о доходах и происхождении средств.
• Для ИП и компании: регистрационные документы и выписка из реестра.
• Описание деятельности: с кем работаете, откуда поступления.
• Доверенность с апостилем и переводом при удалённом открытии.

Как идёт работа

1. Вы описываете задачу в форме на сайте, письмом или в мессенджере.
2. Юрист изучает вводные: что уже есть, что придётся получать, где узкие места.
3. Согласуем объём работы и стоимость. До этого момента вы ничего не платите.
4. Заключаем договор, в котором состав услуги зафиксирован письменно.
5. Вы передаёте документы, мы проверяем комплект и говорим, чего не хватает.
6. Сопровождаем процедуру и держим вас в курсе на каждом шаге.
7. Вы получаете результат и полный комплект документов на руки.

Стоимость

Государственных пошлин в этой процедуре нет. Комиссии банка за обслуживание счёта входят в его тариф, к нашему вознаграждению он отношения не имеет.

Консультация от 30 $. Стоимость по конкретному делу подтверждается до начала работы и фиксируется в договоре.

Что зависит не от нас

• Решение банка и срок проверки.
• Требования к комплекту: они различаются у разных банков и меняются.
• Внутренняя политика банка в отношении отдельных стран и видов деятельности.
• Сведения о вас в международных базах, к которым у нас нет доступа.

Если мы видим, что вероятность отказа высокая, мы говорим об этом до начала работы и объясняем, что именно вызывает сомнение.

Частые вопросы

Сколько стоит сопровождение при открытии счёта в грузинском банке?

Счёт физлицу, лично: 100 $. Остальные позиции в таблице на этой странице. Удалённое открытие дороже личного: добавляются доверенность, апостиль и перевод. Государственных пошлин в этой процедуре нет. Консультация: от 30 $.

Входят ли государственные пошлины в стоимость?

Государственных пошлин в этой процедуре нет. В счёте видно, где наше вознаграждение, где пошлины, а где расходы на нотариуса и переводы.

Почему банк может отказать в открытии счёта?

Решение принимает банк и объяснять причину не обязан. На практике отказывают не за «плохие» деньги, а за неубедительное объяснение обычных: если источник средств и деятельность описаны неясно, банк выбирает не рисковать.

О содержании страницы. Страница описывает состав нашей услуги и общий порядок процедуры. Это не юридическая консультация и не публичная оферта: состав работы, сроки и стоимость по конкретному делу согласовываются индивидуально и фиксируются в договоре. Требования ведомств, размеры пошлин и практика применения меняются, поэтому актуальность любых сведений проверяется на дату обращения. Окончательное решение в рамках конкретного производства во многих случаях зависит от полномочий и усмотрения уполномоченного органа, поэтому принятие положительного решения не может быть гарантировано.